ביקשנו לדעת כיצד המדינה אוכפת את החוק לפיקוח על הגמ"חים החרדים – גופים פיננסיים שמגלגלים מיליארדי שקלים בפיקדונות והלוואות – הכל בשחור ומתחת לרדאר של הרשויות.
ב-2024 היתה אמורה להתחיל סוף סוף האכיפה של חוק הפיקוח על הגמ"חים (אחרי שהמדינה ביקשה ארכה ועוד ארכה) – ומה מתברר? ששום אכיפה לא נעשתה.
את בקשת המידע הגשנו ביחד עם פרויקט קרויזר, ואחרי שלא נענתה – עתרנו לבית המשפט. במענה שקיבלנו מרשות שוק ההון בעקבות הגשת העתירה, היא מודה שלא עשתה שום פעולת פיקוח משמעותית. הרשות מודה שלא בוטל אף רישיון של גמ"ח, ולא בוצעו חקירות, שימועים, עיצומים כספיים או הליכי אכיפה אחרים לגמ"חים.
בקשת המידע שלנו חשפה גם את ההיקף הנרחב של הגמ"חים:

• עד כה נרשמו 107 גמ"חים לקבלת רישיון.
• מתוכם 77 נרשמו לקבל רישיון לגלגל עד 8 מיליון שקל בשנה.
• 30 גמ"חים ביקשו רישיון לגלגל עד 3 מיליארד שקל בשנה.
• בממשלה מעריכים שהגמ"חים בישראל מגלגלים כ-5 מיליארד שקל בשנה.

למצב הזה יש אחראים. הח"כים החרדים, בהובלת משה גפני, שפעלו במשך שנים כדי שלא יהיה פיקוח על פעילות הגמ"חים. שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', שמפזר הצהרות שהוא נאבק בהון השחור, אבל לא מינה ועדה שתייעץ לרשות שוק ההון איך ליישם את החוק כפי שדרש המחוקק.
אחראי נוסף הוא ח"כ שמחה רוטמן, יו"ר ועדת החוקה, שלא טרח לכנס את הוועדה כדי להוציא צו שיתן לרשות את הכלים לפיקוח על הלבנות הון בגמ"חים.

המענה שקיבלנו מרשות שוק ההון

בקשת רישיונות לגמ"חים

בקשת המידע שהגשנו